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Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti

Il tema dell’antiriciclaggio ha connotato, in questi anni, la lotta alle strategie di criminalità economica, assumendo un ruolo di primaria importanza nell’attività quotidiana di avvocati, notai, commercialisti e revisori legali, banche, società fiduciarie, assicurazioni, operatori non finanziari, pubblica amministrazione che, per i flussi di ricchezza conosciuti nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, vengono individuati come presidio di legalità sul territorio, ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.La quinta edizione della Guida Operativa “Antiriciclaggio” si conferma strumento affidabile e indispensabile per l’aggiornamento professionale, per l’apprendimento del quadro giuridico vigente, sia internazionale che domestico, e per l’assolvimento degli adempimenti di collaborazione attiva.Il volume è aggiornato con i numerosi provvedimenti di normativa primaria e secondaria adottati nel nostro Paese per prevenire e contrastare tali fenomeni, alla luce anche delle iniziative intraprese dalla Comunità internazionale e dall’Unione europea, in un clima di sempre crescente compliance verso la materia AML/CFT.Tra i più significativi si segnalano:- le azioni del GAFI e di Moneyval

11 ott 2015 ... La Quarta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/CE) è stata approvata dal ... sia utilizzato per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. ... ( intermediari finanziari, professionisti, revisori e altri soggetti) nello ...

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Note correnti

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Sofi Voighua

Quali sono gli obblighi antiriciclaggio ... avvocati, notai) e alcune attività di servizi (consulenti, intermediari e promotori ... Obblighi antiriciclaggio per i professionisti ... notai, consulenti del lavoro e periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in ... Gli esercenti arti e professioni sono, in linea generale, soggetti all'IRAP ... 9 ott 2018 ... Il riciclaggio di denaro, fenomeno tristemente noto alla modernità, è il ... In altri termini il denaro sporco, tramite una serie di passaggi che ... Antiriciclaggio: adempimenti e novità in capo al professionista Gigliotti Antonio, IPSOA, 2018 ... L 'obbligo di adeguata verifica della clientela anche per operazioni a ...

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Mattio Mazio

Art. 11 - Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria ... Art. 16 - Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e. Quali sono gli obblighi antiriciclaggio ... avvocati, notai) e alcune attività di servizi (consulenti, intermediari e promotori ... Obblighi antiriciclaggio per i professionisti ... notai, consulenti del lavoro e periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in ... Gli esercenti arti e professioni sono, in linea generale, soggetti all'IRAP ...

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Noels Schulzzi

Oggetto: Normativa antiriciclaggio e adempimenti a carico dei professionisti-. Richiesta di ... soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che ... 10) Attualmente le società fiduciarie sono state inserite tra gli intermediari al ... obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela per i professionisti.

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Jason Statham

Il decreto attuativo IV direttiva antiriciclaggio (D.Lgs. n. 90/2017) prevede alcune novità non solo per quanto concerne i soggetti chiamati ad adempiere agli obblighi previsti in materia di Nuovi obblighi antiriciclaggio in attuazione delle direttive comunitarie: le modifiche riguardano professionisti e intermediari finanziari Gli obblighi antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre

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Jessica Kolhmann

Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti, Libro di Saverio Capolupo, Michele Carbone. Spedizione con corriere a solo 1 euro. Acquistalo su libreriauniversitaria.it! Pubblicato da Ipsoa, brossura, data pubblicazione 2008, 9788821728501.